Ru En
Контакт-центрКруглосуточно

+375 (17) 215-61-15
205 — МТС, Life:), Velcom

Курсы на 23.10.2017 1 USD — 1.9450 / 1.9590 1 EUR — 2.2875 / 2.3075 100 RUB — 3.3500 / 3.4100 1 GBP — 2.5300 / 2.6100 10 CNY — 2.9000 / 2.9700
Курсы валют по карточкам 23.10.2017 с 11:20 USD — 1.9450 / 1.9590 EUR — 2.2875 / 2.3075
Курсы НБ Республики Беларусь 24.10.2017 1 USD — 1.9539 1 EUR — 2.2959 100 RUB — 3.4006
Курсы валют на 23.10.2017
по центральному аппарату
Покупка Продажа
1 USD 1.9450 1.9590
1 EUR 2.2875 2.3075
100 RUB 3.3500 3.4100
1 GBP 2.5300 2.6100
10 CNY 2.9000 2.9700
Курсы конверсии банка на 23.10.2017
по центральному аппарату
Покупка Продажа
EUR / USD 1.1700 1.1820
EUR / RUB 67.0000 68.5000
USD / RUB 57.0000 58.2000
GBP / USD 1.2979 1.3375
CAD / USD 0.7861 0.8109
Курсы НБ Республики Беларусь на 24.10.2017
USD 1 Доллар США 1.9539
EUR 1 Евро 2.2959
RUB 100 Российских рублей 3.4006

Курсы валют по карточкам
на 23.10.2017 с 11:20
Покупка Продажа
USD 1.9450 1.9590
EUR 2.2875 2.3075
EUR/USD 1.170 1.182
Все курсы
Цены на драгоценные металлы в виде мерных слитков на 23.10.2017 по центральному аппарату
Золото 1 г. 81,00 104,00
Серебро - 27,00
Платина 1 г. - 90,00
Все цены
Цены на драгоценные металлы в виде банковских слитков на 23.10.2017 с 12:28
Покупка Продажа
BYN USD BYN USD
Золото 1 г. 78,89 40.60 81,33 41.43
Серебро 1 г. - - - -
Платина 1 г. - - - -
Палладий 1 г. - - - -
Все цены

О банке

Противодействие легализации преступных доходов Противодействие легализации преступных доходов

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в ОАО «Банк БелВЭБ» создана система внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Законодательные акты Республики Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
  • Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165 – З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон);
  • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 г. № 1193 «О порядке определения перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и порядке его опубликования»;
  • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256 «Об утверждении положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга»;
  • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (далее – Постановление 367);
  • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»;
  • постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016г. № 96 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь»;
  • постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 1/134 «Об утверждении Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте»;
  • постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Инструкция 818);
  • постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 «Об утверждении Рекомендаций для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», лизинговых организаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения»

В Банке разработаны и утверждены Правила организации внутреннего контроля в ОАО «Банк БелВЭБ» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (постановление Правления ОАО «Банк БелВЭБ» от 08 июня 2006 года № 88, с дополнениями и изменениями)

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, включает:

  • проведение полной идентификации клиентов — физических и юридических лиц, также банков-корреспондентов. Все представленные в ходе идентификации документы группируются в досье клиента. На основании сведений о клиенте, полученных в ходе идентификации и проведения соответствующих мероприятий по проверке представленных сведений, с учетом видов деятельности и операций повышенной степени риска клиенту присваивается итоговая степень риска работы с клиентом;
  • механизм блокирования финансовых операций и замораживания средств в случаях, когда собственниками (владельцами) средств либо участниками (выгодоприобретателями) финансовых операций являются организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в этот перечень;
  • процедуру выявления и регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальных формулярах, направляемых в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
  • осуществление регулярного контроля департаментом внутреннего аудита за выполнением структурными подразделениями Банка процедур внутреннего контроля;
  • назначение должностного лица Банка, курирующего вопросы создания и функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Банке;
  • проведение обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Версия для печати
Яндекс.Метрика
Закажите консультацию
Свернуть
Закажите консультацию
* Заполните корректно поля формы
Спасибо!
Ваша заявка принята

Специалисты контакт-центра перезвонят Вам
с 8.00 до 20.00 в будние дни