24
Фев, 2020

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» проводится в очной форме 26 марта 2020 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК»
ОАО «Банк БелВЭБ»
(Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Банк БелВЭБ» в очной форме
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» проводится в очной форме 26 марта 2020 года в помещении отеля «DoubleTree by Hilton Minsk» по адресу: 220004, г. Минск, просп. Победителей, д. 9.
Начало собрания в 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год и ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2019 – 2021 гг.
2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли за 2019 год и установлении нормативов на 2020 год.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».
6. Об утверждении персонального состава счетной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».
7. О выплате части годового бонуса членам Правления ОАО «Банк БелВЭБ» по итогам работы за 2017 год, запланированной на 2020 год.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 28 февраля 2020 года.
О своем намерении принять участие в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, письменно информируют Правление ОАО «Банк БелВЭБ» не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк БелВЭБ», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, формой, текстом и порядком заполнения бюллетеней для голосования, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, информацией о деятельности банка за отчетный период, сведениями о выдвинутых кандидатах в избираемые органы банка, информацией о результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления, другой необходимой информацией, начиная с 5 марта 2020 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, просп. Победителей, 29, комн. 512, а также в сервисных офисах ОАО «Банк БелВЭБ».

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 26 марта 2020 года с 11:15 до 11:45 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия).

Телефоны для справок: (017) 309-63-22, 309-63-21.

Возврат к списку