20
Фев, 2018

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» пройдет 23 марта

Открытое акционерное общество
«Белвнешэкономбанк»

(Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

ОАО «Банк БелВЭБ» в очной форме

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» проводится в очной форме 23 марта 2018 г. в помещении отеля «DoubleTree by Hilton Minsk» по адресу: 220004, г. Минск, просп. Победителей, д. 9.

Начало собрания в 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2017 год и ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2016 – 2019 гг.

2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2017 год.

3. Об утверждении распределения прибыли за 2017 год и установлении нормативов на 2018 год.

4. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».

6. Об утверждении персонального состава счетной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».

7. О выплате годового бонуса за 2017 год членам Правления ОАО «Банк БелВЭБ» и определении размера средств, направляемых на данные выплаты.

Дата формирования реестра акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – 1 марта 2018 г.

О своем намерении принять участие в Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, письменно информируют Правление ОАО «Банк БелВЭБ» не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк БелВЭБ», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, формой, текстом и порядком заполнения бюллетеней для голосования, документами, вносимыми на рассмотрение собрания, информацией о деятельности банка за отчетный период, сведениями о выдвинутых кандидатах в избираемые органы банка, информацией о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления, другой необходимой информацией, начиная с 2 марта 2018 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, просп. Победителей, 29, комн. 513, а также в отделениях ОАО «Банк БелВЭБ».

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется по месту проведения собрания 23 марта 2018 г. с 11:15 до 11:45 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия).

Телефоны для справок: (017) 309-63-22, 209-29-27.

Возврат к списку