Порядок выдвижения кандидатов в Наблюдательный Совет

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания акционеров
ОАО «Белвнешэкономбанк»
20 мая 2011 г. No 4
(в редакции, утвержденной
Общим собранием акционеров
ОАО «Банк БелВЭБ»
14 ноября 2016 г., протокол No 5,
с дополнениями и изменениями
от 10 июля 2017 г., протокол No 3,
от 18 июля 2018 г., протокол No 4,
от 25 октября 2018 г., протокол No 6,
от 4 февраля 2019 г., протокол No 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК»
(ОАО «Банк БелВЭБ»)

(Извлечения)

Статья 4. Порядок выдвижения кандидатов в Наблюдательный Совет

4.1. Право выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Банка по состоянию на дату подачи соответствующего предложения.

4.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Банк не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

4.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров, должны поступить в Банк не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения этого собрания.

4.4. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета (11 человек).

4.5. Предложение вносится в письменной форме с указанием: имени (наименования) и места жительства (места нахождения) акционеров (акционера), внесших предложение; числа принадлежащих им голосующих акций Банка.

4.6. Предложение должно содержать наименование органа Банка, для избрания в который выдвигаются кандидаты (в данном случае – Наблюдательный Совет), согласие каждого кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении в Наблюдательный Совет и следующие сведения о каждом кандидате (согласие и сведения должны быть заверены личной подписью кандидата): имя, дата рождения и место жительства; данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, его серия, номер и дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); образование и полученная специальность; место работы и должность по состоянию на дату подачи предложения и за 3 (три) предшествующих года; сведения об аффилированности с Банком и перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, а также основания такой аффилированности в соответствии со статьей 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»; сведения, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 1091 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 No 669 и пунктом 5.6 настоящего Положения. Сведения о кандидате могут быть представлены в виде анкеты по форме, предусмотренной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 No 669, а в отношении кандидата, предлагаемого для избрания в качестве независимого директора, – должны включать также копию документа о прохождении оценки его соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации либо реквизиты соответствующего протокола заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка Республики Беларусь.

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

4.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет может быть внесено путем направления его Банку по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

4.9. Наблюдательный Совет не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета.

4.10. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета направляется в письменной форме при помощи средств телекоммуникации, по почте или нарочным акционерам (акционеру), выдвинувшим (выдвинувшему) кандидата, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

4.11. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета, за исключением случаев, если: акционерами (акционером) нарушен порядок внесения предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, в том числе нарушены сроки внесения предложения и (или) не соблюдены требования к предложению, предусмотренные пунктами 4.4 – 4.7 настоящего Положения; акционеры (акционер) не являются (не является) владельцами (владельцем) необходимого для внесения предложения количества голосующих акций Банка; выдвинутые кандидаты не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, установленным статьей 1091 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 No 669 и (или) пунктом 5.6 настоящего Положения.

4.12. В случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов в Наблюдательный Совет, предложенных акционерами, Наблюдательный Совет имеет право по своему усмотрению включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета кандидатов с их письменного согласия. Такое согласие считается полученным, если до истечения срока, указанного Наблюдательным Советом в обращении к кандидату, Банком получено заявление кандидата, заверенное его личной подписью и содержащее его согласие на включение в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета, а также сведения, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Положения.

Заявление кандидата может быть представлено им лично или направлено Банку по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.